बड़ी खबर: कर्नाटक में करीब 2110 करोड़ रुपये के कथित निवेश घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED की मंगलुरु टीम ने 7 अगस्त को बेलगावी, चिक्कोडी और निपानी में कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई शिवम एसोसिएट्स, शिवानंद सिद्धप्पा नीलन्नावर और उनसे जुड़े लोगों तथा कंपनियों के ठिकानों पर की गई। तलाशी के दौरान एजेंसी ने कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं।
मामला लोगों को निवेश पर हर महीने 3 फीसदी रिटर्न देने का लालच देकर पैसे जुटाने से जुड़ा है। इस मामले में बेलगावी के मालामारुति थाने में अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम पर रोक लगाने वाले कानून और कर्नाटक के जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा से जुड़े कानून के तहत FIR दर्ज की गई थी।
ED की जांच में सामने आया है कि शिवानंद सिद्धप्पा नीलन्नावर ने बड़ी संख्या में लोगों से निवेश के नाम पर करीब 2110.97 करोड़ रुपये जुटाए। तलाशी के दौरान करीब 333.89 करोड़ रुपये की रकम निवेशकों को वापस किए जाने का रिकॉर्ड मिला है। वहीं ED के मुताबिक करीब 1777.08 करोड़ रुपये की रकम का अभी पता लगाया जाना बाकी है।
जांच एजेंसी के मुताबिक अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इतनी बड़ी रकम कहां खर्च की गई, किन संपत्तियों या चीजों में लगाई गई अथवा किन खातों में मौजूद है। ED इस संबंध में आगे की जांच कर रही है।
जांच में एजेंटों की भूमिका भी सामने आई है। निवेशकों को जोड़ने वाले कमीशन एजेंटों को कथित तौर पर 0.5 फीसदी कमीशन दिया जाता था। ED को कई बैंक खातों के अलावा निजी और कारोबारी खातों के जरिए पैसों के लेन-देन के सबूत मिले हैं।
एजेंसी को रकम को स्टॉक ब्रोकरों, फिक्स्ड डिपॉजिट खातों, रिश्तेदारों और अन्य लोगों तक भेजे जाने से संबंधित जानकारी भी मिली है। छापेमारी में जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों में पैसों के लेन-देन, रकम को दूसरी जगह भेजने, निवेश और संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड शामिल हैं।
ED के मुताबिक जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है। मामले में जांच अभी जारी है और एजेंसी इस बात का पता लगाने में जुटी है कि निवेशकों से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल किस तरह किया गया।
तथ्य जांच:
- ED की मंगलुरु टीम ने 7 अगस्त को बेलगावी, चिक्कोडी और निपानी में छापेमारी की।
- कार्रवाई शिवम एसोसिएट्स, शिवानंद सिद्धप्पा नीलन्नावर और उनसे जुड़े लोगों व कंपनियों के ठिकानों पर हुई।
- मामले में करीब 2110.97 करोड़ रुपये जुटाए जाने की बात ED की जांच में सामने आई है।
- निवेशकों को हर महीने 3 फीसदी रिटर्न का लालच दिए जाने का आरोप है।
- करीब 333.89 करोड़ रुपये निवेशकों को वापस किए जाने का रिकॉर्ड मिला है।
- करीब 1777.08 करोड़ रुपये की रकम का अभी पता लगाया जाना बाकी है।
- निवेशकों को जोड़ने वाले कमीशन एजेंटों को 0.5 फीसदी कमीशन मिलने की जानकारी सामने आई है।
- ED ने बैंक खातों और निजी तथा कारोबारी खातों से जुड़े लेन-देन के सबूत जुटाए हैं।
- छापेमारी में दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए गए हैं।
- मामले की जांच अभी जारी है।
निष्कर्ष
कर्नाटक के बड़े निवेश घोटाले में ED की छापेमारी के बाद करीब 2110.97 करोड़ रुपये की निवेश राशि और उसमें से 1777.08 करोड़ रुपये के अब तक पता नहीं चलने का मामला सामने आया है। एजेंसी ने कई ठिकानों से दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं। अब इन सबूतों की जांच के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि निवेशकों से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल और लेन-देन किस तरह किया गया।